Kolejna akcja CBA w Małopolsce

Zatrzymane osoby podejrzane są o udział obrocie fikcyjnymi fakturami VAT oraz w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Wg CBA straty Skarbu Państwa z powodu działalności tej grupy sięgają wielu milionów złotych.

- Agenci zatrzymali kolejne siedem osób podejrzanych m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania pieniędzy – wyjaśnia Piotr Kaczorek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - Szacowana wartość uszczuplonego podatku VAT z ich działalności wynosi kilka milionów złotych.

Jak dodaje, zatrzymani reprezentują bądź reprezentowali spółki biorące udział w przestępczym procederze. Zatrzymania miały miejsce w Krakowie i w okolicach Krakowa.

- Funkcjonariusze przeszukują mieszkania zatrzymanych, zabezpieczają dokumentację związaną z prowadzoną działalnością grupy. Śledczy szacują, że po uzyskaniu nowych dowodów, kwota strat Skarbu Państwa może się zwiększyć nawet kilkukrotnie – dodał przedstawiciel CBA.

Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.


eł/fot. CBA